中国生物科技服务(08037.HK)宣布重大注资及股权激励计划

格隆汇8月6日丨中国生物科技服务(08037.HK)发布公告，2024年8月5日，鹏博(海南)(鹏博(海南)硼中子医疗科技有限公司，为公司间接全资附属公司)、Dynamic Healthcare、鹏博(鹏博(香港)中子癌症治疗中心有限公司，为公司的间接全资附属公司)、刘先生(刘小林先生，公司执行董事及控股股东)、公司及湖北惟宥订立注资协议，据此，各方有条件同意(i)将鹏博(海南)的注册资本由人民币1.5亿元增加至人民币2.31亿元；及(ii)湖北惟宥同意向鹏博(海南)注资最多人民币2.42亿元，以认购经注册资本增加扩大的鹏博(海南)注册资本的35%，金额为人民币8076.92万元。在注资额人民币2.42亿元中，人民币8076.92万元将入账作为鹏博(海南)的注册资本，其余人民币1.62亿元将入账至股份溢价账。

在注资协议完成交易之前，湖北惟宥将与Dynamic Healthcare订立离岸认股证认购协议，据此，Dynamic Healthcare将于注资协议完成后以1美元的授予价向湖北惟宥授予认股证。认股证将赋予持有人权利，以总购买价人民币2.42亿元认购Dynamic Healthcare该数量的A类优先股，以致于完成境外直接投资登记后，湖北惟宥退出鹏博(海南)前，湖北惟宥于Dynamic Healthcare的持股比例及股东权利与于鹏博(海南)的持股比例及股东权利一致。认股证的行使期间为自授予日期起至(i)授予日期后24个月内的日期(以较早者为准)；及(ii)Dynamic Healthcare董事会决定在任何证券市场公开上市或完成收购后1年。

2024年8月5日，鹏博(海南)采纳股份奖励计划以认可若干参与者作出或将作出的贡献，并向彼等提供奖励以挽留彼等为鹏博(海南)的持续营运及发展出力，同时吸引合适的人员促进鹏博(海南)的进一步发展。嘉博众治(海南)的普通合伙人李先生(李海锋先生，鹏博的董事及嘉博众治(海南)的普通合伙人)及众治(海南)的有限合伙人之一赵女士(赵聃女士，嘉博众治(海南)的有限合伙人)已与鹏博(海南)订立信托契据，以担任股份奖励计划的受托人。

2024年8月5日，嘉博众治(海南)作为认购人与Dynamic Healthcare订立认购协议，据此，嘉博众治有条件同意认购及Dynamic Healthcare有条件同意发行于Dynamic Healthcare的4,500股普通股(于认购协议完成占Dynamic Healthcare 已发行股本9%)，总认购代价为人民币1483.52万元，将以现金结付。订立认购协议的目的乃让嘉博众治(海南)作为股份奖励计划的参与者。