国家外汇局明确外汇风险交易信息报送范围 包括涉及涉嫌虚假贸易、地下钱庄、跨境赌博等

格隆汇12月27日｜国家外汇管理局发布 《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》。《报告办法》共四章23条，主要内容包括：

一是明确银行外汇风险交易报告责任。要求银行制定外汇风险交易信息监测标准，建立健全监测系统，并开展监测分析，向国家外汇管理局报送外汇风险交易报告。

二是明确外汇风险交易信息报送范围，包括涉及涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动活动的信息。

三是明确外汇风险交易报告主要内容，包括外汇风险交易基本情况和拟采取的处置措施等。

四是明确银行需采取的内部管理措施，包括内控制度、配套系统、资料留存及保密管理等。