美国政府调查花旗与一位受制裁俄罗斯亿万富翁的关系 涉及反洗钱和客户审查

格隆汇11月15日｜据巴伦周刊援引一位知情人士的话称，花旗集团正因与受制裁的俄罗斯亿万富翁Suleiman Abusaidovich Kerimov的关系而受到美国政府机构的调查。报道称，美国司法部、联邦调查局和美国国税局正在调查该银行与总部位于特拉华州的Heritage Trust的合作，后者持有Kerimov拥有的资产。花旗发言人对此表示：“花旗致力于在开展所有业务时，以最高的尊重遵守所有适用的法律和法规。与此同时，我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务，同时将继续关闭俄罗斯的消费者银行业务。”报道称，调查的一部分涉及花旗集团的反洗钱流程和客户审查。