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反洗钱监管机构:印度贵金属和宝石交易现金交易多 需加强检查
2024-09-19
格隆汇9月19日|反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示,印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查,因为其中一些交易是以现金进行的,不属于典型监控程序的范围。金融行动特别工作组在周四的报告中说,这个南亚国家是世界上最大的黄金进口国之一,也是重要的钻石首饰加工和出口国,在这一领域有大约17.5万家企业,但只有大约9500家企业在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册。
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