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汇控瑞士分行被指违反防止洗钱义务
2024-06-19
格隆汇6月19日|瑞士金融市场监管局(FINMA)表示,汇控当地分行违反防止洗钱的义务,涉及到两名政治公众人物,但当局未有披露人名。FINMA表示,已下令该行对目前与政治公众人物的所有业务关系进行审查,并将停止该行与这些人物的业务关系。 据监管机构指,可疑交易发生在2002至2015年期间,价值3亿美元,相关资金在黎巴嫩与士之间进行转帐。
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